-
-
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης, αδικαιολόγητου πλουτισμού
07.05.2015 - 12:25
Νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης έφεραν στο φως οι έρευνες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον Απρίλιο, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι υποθέσεις δικηγόρων, ιατρών, αλλά και επιχειρήσεων που έκλεβαν ΦΠΑ και δεν δήλωναν εισοδήματα. -
Ο ΣΔΟΕ δέσμευσε καταθέσεις στελέχους τεχνικής εταιρείας με αδήλωτα εισοδήματα 40 εκατ. ευρώ
30.04.2015 - 21:30
Στη "φάκα" του ΣΔΟΕ πιάστηκε ένας διευθυντής τεχνικής εταιρείας, καθώς οι αρχές δέσμευσαν καταθέσεις εκατομμυρίων που δε δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα. -
Πάρτι φοροδιαφυγής, φυσικών και νομικών προσώπων, εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο
04.04.2015 - 09:24
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «το ΣΔΟΕ με σχέδιο, μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς». -
Εμπόριο λευκής σαρκός και... «Λευκός Αρτος»
29.03.2015 - 11:48
Ενα από τα μεγαλύτερα διεθνή κυκλώματα σωματεμπορίας, που αποκαλύφθηκε χάρη και στις κινήσεις της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, δικάζεται εφτά ολόκληρα χρόνια μετά την εξάρθρωσή του μέσα στη σιωπή -
Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των ερευνών του ΣΔΟΕ που την αφορούν ζητά η Βάσω Παπανδρέου
20.03.2015 - 17:34
"Αναφορά-αίτηση" κατέθεσε η Βάσω Παπανδρέου στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το θέμα που προέκυψε σχετικά με την έρευνα του ΣΔΟΕ για τα περιουσιακά της στοιχεία, με αφορμή δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». -
K. Λαλιώτης σε ΣΔΟΕ: Ευπρόσδεκτος ο έλεγχος στα περιουσιακά μου στοιχεία
19.03.2015 - 14:01
Αίτημα για τάχιστη ολοκλήρωση ενδελεχούς ελέγχου του ΣΔΟΕ στα στοιχεία που αφορούν τόσο την προσωπική, όσο και την οικογενειακή περιουσιακή του κατάσταση, υποβάλλει με επιστολή του προς τον γγ του Σώματος, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης. -
Στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στοιχεία για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια
09.03.2015 - 11:22
Αυτό απαντά ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκου Νικολόπουλου. Γνωστοποιεί ακόμη ότι από τη λίστα Λαγκάρντ έχουν ελεγχθεί μόλις 32 πρόσωπα -
58 ιστορίες απίστευτης φοροδιαφυγής στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ
05.03.2015 - 19:50
Ανεπάγγελτοι με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αγρότες με καταθέσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει των δηλώσεών τους, γιατροί που απέκρυβαν τεράστιες αμοιβές, λογιστές που εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια σε συνεργασία με επιχειρήσεις πελάτες τους ακόμη και ...αστρολόγοι με παραφουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς περιλαμβάνονται στη νέα λίστα με τα «ευρήματα» του ΣΔΟΕ που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. -
Παρέμβαση εισαγγελέα για το - υπο κατασκευή - Μετρό Θεσσαλονίκης
16.02.2015 - 19:42
Έρευνα για τις σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται κατά την τελευταία οκταετία στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, έργο το οποίο έχει «τελματώσει», παρήγγειλε στο ΣΔΟΕ, ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρης Δημόπουλος. -
ΣΔΟΕ και Επιθεωρητές στον υπουργό Επικρατείας Π. Νικολούδη
07.02.2015 - 15:31
O Π. Νικολούδης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που αφορούν στη καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και τίθεται επικεφαλής του ΣΔΟΕ και όλων των Σωμάτων Επιθεωρητών, όπως αυτά της Υγείας, των Δημοσίων Έργων και της Δημόσιας Διοίκησης -
Ξεκινούν κατά προτεραιότητα φορολογικοί έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού
03.02.2015 - 10:10
Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.